제목:(주)쇼박스 정기주주총회결과
  [20190329]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 178,588 - 매출액 68,511
- 부채총계 38,035 - 영업이익 5,478
- 자본금 31,300 - 당기순이익 5,107
- 자본총계 140,553 *주당순이익(원) 82
나. 연결 - 자산총계 179,733 - 매출액 68,511
- 부채총계 39,022 - 영업이익 5,242
- 자본금 31,300 - 당기순이익 4,352
- 자본총계 140,711 *주당순이익(원) 70
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,120,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건

=> 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건

- 제2-1호 의안: 제2조(목적)
 
=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 제9조(주권의 종류)

=> 원안대로 가결

- 제2-3호 의안: 제12조(명의개서대리인)

=> 원안대로 가결

- 제2-4호 의안: 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

=> 원안대로 가결

- 제2-5호 의안: 제44조(감사위원회의 직무)

=> 원안대로 가결

- 제2-6호 의안: 제7장 부칙 제19조(시행일)

=> 원안대로 가결

3) 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결


4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2018-03-12 주주총회소집결의
2018-03-20 주주총회소집공고
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 방송용 프로그램제작, 구입및 국내외 판매업 사업영역 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -