제목:(주)쇼박스 주주총회소집결의
  [20200228]
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-19
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용 제 21기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항

가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

나. 회의목적사항
1) 제 1호 의안: 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의                건
 
2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명)
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건

3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
  -제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건
  -제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건
  -제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건
 
4) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박의만 1957-06 2 신규선임 육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장
국세청 국세공무원교육원 원장
- (주)현대제철(사외이사)

- (주)한섬(사외이사)
※'20.3.24 (주)한섬
 사외이사 임기만료,
 임기만료 후 당사임기 시작
김성수 1966-03 2 재선임 서울대 법학과
제32회 사법시험 합격
제22기 사법연수원 수료
서울중앙지법 부장판사
-
이완목 1953-05 2 재선임 서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박의만 1957-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장
국세청 국세공무원교육원 원장
김성수 1966-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 서울대 법학과
제32회 사법시험 합격
제22기 사법연수원 수료
서울중앙지법 부장판사
이완목 1953-05 2 재선임 사외이사인 감사위원 서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장