제목:(주)쇼박스 정기주주총회결과
  [20200319]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 165,221 - 매출액 78,628
- 부채총계 24,585 - 영업이익 2,315
- 자본금 31,300 - 당기순이익 3,346
- 자본총계 140,636 *주당순이익(원) 54
나. 연결 - 자산총계 165,251 - 매출액 78,650
- 부채총계 24,591 - 영업이익 1,942
- 자본금 31,300 - 당기순이익 3,259
- 자본총계 140,660 *주당순이익(원) 52
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,120,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사인 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.66
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건

=> 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명)
 
- 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건

=> 원안대로 가결
 
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건

=> 원안대로 가결

 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건
 
=> 원안대로 가결

3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
  
- 제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건

=> 원안대로 가결
 
- 제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건

=> 원안대로 가결
 
- 제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건

=> 원안대로 가결

4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결


5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다.
- 상기 3.임원 현황의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율, 사외이사인 감사위원은
임원빈 사외이사(2020년3월 30일 임기만료)를 포함한 현황입니다.
※관련공시 2020-02-28 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박의만 1957-06 2 신규선임 육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장
국세청 국세공무원교육원 원장
- (주)현대제철(사외이사)

- (주)한섬(사외이사)
※'20.3.24 (주)한섬
 사외이사 임기만료,
 임기만료 후 당사임기 시작
김성수 1966-03 2 재선임 서울대 법학과
제32회 사법시험 합격
제22기 사법연수원 수료
서울중앙지법 부장판사
-
이완목 1953-05 2 재선임 서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박의만 1957-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장
국세청 국세공무원교육원 원장
김성수 1966-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 서울대 법학과
제32회 사법시험 합격
제22기 사법연수원 수료
서울중앙지법 부장판사
이완목 1953-05 2 재선임 사외이사인 감사위원 서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장