제목:신대양제지(주) 주주총회소집결의
  [20210311]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 09 : 00
3. 장소 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)
(시화공장 2층 강당)
4. 의안 주요내용 1.보고사항
    ① 제39기 감사보고 및 영업보고
    ② 내부회계관리제도 운영실태보고  
2.의결사항
   제1호의안 : 제39기(2020년도) 재무제표(이익잉여금
               처분계산서 포함) 및 연결재무제표
               승인의 건
              (현금배당 : 1주당 625원)
   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호의안 : 이사 선임의 건
              (사내이사 2명, 사외이사 2명)
   제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
               선임의 건
   제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
              (사외이사인 감사위원 2명)
   제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상천 1957-11 3 신규선임 - 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무
이창진 1970-12 3 재선임 - 신대양제지(주) 시화공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기석 1963-05 3 신규선임 - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,
보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
-
김호철 1986-11 3 신규선임 - 변호사 -
정만회 1962-11 3 신규선임 - 우리기술투자(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김기석 1963-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
김호철 1986-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 변호사
정만회 1962-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 우리기술투자(주)대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사