제목:신대양제지(주) (정정)정기주주총회결과
  [20210326]
정정신고(보고)
정정일자 2021-03-26
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2021.03.26
3. 정정사유 기재 오류로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 배당
가.현금.현물배당
 1주당 배당금(원)
  보통주식
   기말배당금




2,392,676,250




625
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 809,132 - 매출액 609,205
- 부채총계 209,644 - 영업이익 64,604
- 자본금 20,148 - 당기순이익 45,706
- 자본총계 599,488 *주당순이익(원) 10,710
나. 개별(별도) - 자산총계 407,990 - 매출액 189,037
- 부채총계 43,751 - 영업이익 29,600
- 자본금 20,148 - 당기순이익 24,030
- 자본총계 364,239 *주당순이익(원) 6,066
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 625
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,392,676,250
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명(이상천, 이창진)
사외이사 3명(김기석, 김호철, 정만회)
감사위원회 감사위원 3명(김기석, 김호철, 정만회)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 -제1호의안 : 제39기(2020년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    -> 원안대로 승인
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
    -> 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 선임의 건
    -> 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
    -> 원안대로 승인
-제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    -> 원안대로 승인
-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상천 1957-01 3 신규선임 - 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무
이창진 1970-12 3 재선임 - 신대양제지(주) 시화공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기석 1963-05 3 신규선임 - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,
보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
-
김호철 1986-11 3 신규선임 - 변호사 -
정만회 1962-11 3 신규선임 - 우리기술투자(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김기석 1963-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
김호철 1986-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 변호사
정만회 1962-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 우리기술투자(주)대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사