제목:(주)마크로젠 정기주주총회결과
  [20210331]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 209,518 - 매출액 90,534
- 부채총계 73,981 - 영업이익 3,890
- 자본금 5,316 - 당기순이익 2,847
- 자본총계 135,537 *주당순이익(원) 290
나. 연결 - 자산총계 287,790 - 매출액 112,603
- 부채총계 89,263 - 영업이익 7,162
- 자본금 5,316 - 당기순이익 87,875
- 자본총계 198,527 *주당순이익(원) 9,002
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,927,361,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사외이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 신규선임
- 사내이사 2명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 40.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음


제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건
→ 원안대로 가결


제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결


[주주제안 안건]

제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안)

제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건
→ 부결

제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건
→ 부결

제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건
→ 부결


제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제5-1호 의안: 정관 제28조4항 삭제의 건
→ 부결

제5-2호 의안: 정관 제39조3항 삭제의 건
→ 부결

제5-3호 의안: 정관 제46조2항 삭제의 건
→ 부결
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며,
   감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서
   보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 25일

- 상기 4. 기타 결의사항 중 "제5호 의안: 정관 일부 변경의 건"은 주총소집에 대한 이사회
   결의 시 안건으로 상정된 정관조항에 대해 일괄적으로 의사표시를 할 수 있도록 하였으나
   당일 주총장에서는 정관조항별로 찬반 의사표시를 할 수 있도록 구분하여 진행하였습니다
※관련공시 2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-09 참고서류
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유영숙 1955-05 3 신규선임 University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
권희민 1952-03 3 신규선임 California Institute of Technology 물리학 박사
현) 루미그린 고문(2017~현재)
전) 마크로젠 고문(2011~2016)
전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013)
전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019)
전) 삼성전자 고문(2009~2013)
전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008)
전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007)
전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004)
전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998)
전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996)
전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983)
전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982)
전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)
박하영 1956-01 3 신규선임 Yale University 응용연구 박사
전) 서울대 산업공학과 교수(2007~2021)
전) 가톨릭대학교 의료경영대학원 교수(2003~2007)
전) 카톨릭대학교 의료경영대학원 교학부장(1998~2006)
전) 가톨릭중앙의료원 연구교육부장(1994~2006)
전) 한국보건의료관리연구원 비상임연구위원(1992~1999)
김창훈 1967-02 3 신규선임 KAIST 생물과학 박사
현) 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장(2011~현재)
전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009)
전) KAIST 연구교수(2002~2003)
전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)
김형태 1963-02 3 재선임 The George Washington University 유전학 박사
현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재)
전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017)
전) 마크로젠 대표이사(2000~2014)
전) 일본 이화학연구소 연구원(1997~2000)
전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영숙 1955-05 3 신규선임 University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)
현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
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